標題：西柏 公告本公司109年度股東常會全面改選董事資訊

日期：2020-06-22

股票代號：3541

公司名稱：西柏

發言時間：2020-06-22 14:07:26

說明：
1.發生變動日期:109/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
蔡正義／西柏科技董事長
楊全彬／西柏科技董事
闕河堯／西柏科技董事
周嘉榕／西柏科技董事
(2)獨立董事
連文杰／南山人壽業務主管
王慧美／輔仁大學 金融國企系 副教授
(3)監察人
邱垂益／金律視聽工程公司負責人
王雪惠／南山人壽業務代表
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
蔡正義／西柏科技董事
楊全彬／西柏科技董事
闕河堯／西柏科技董事
邱垂益／西柏科技董事
雷淑芬／永輪工業(股)公司會計
王雪惠／南山人壽業務代表
(2)獨立董事
林萬瑞／永新-KY控股公司獨立董事
楊仕屹／安美得生醫傷口中心營運長
王添盛／台灣高檢署檢察長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
蔡正義 股數： 951,174股
楊全彬 股數： 1,761,970股
闕河堯 股數： 929,561股
邱垂益 股數： 715,919股
雷淑芬 股數： 817,850股
王雪惠 股數： 83,937股
(2)獨立董事
林萬瑞 股數： 0股
楊仕屹 股數： 0股
王添盛 股數： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/14
9.新任生效日期:109/06/22
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無