標題：西柏 公告本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：3541

公司名稱：西柏

發言時間：2020-06-22 14:05:43

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事。當選名單如下：職稱／姓名
董 事：蔡正義
董 事：楊全彬
董 事：闕河堯
董 事：邱垂益
董 事：雷淑芬
董 事：王雪惠
獨立董事：林萬瑞
獨立董事：楊仕屹
獨立董事：王添盛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」修正案。
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易作業辦法」修正案。
(5)通過本公司「董事監察人選舉辦法」修正案。
(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(7)通過解除公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。