標題：西柏 本公司董事會決議召開一Ｏ九年度股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：3541
發言時間：2020-03-24 13:45:30
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)「董事會議事規則」部分條文修正案。
(5)公司第二次買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)公司盈餘發行新股案。
(3)公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)公司「資金貸與及背書保證作業辦法」修正案。
(5)公司「從事衍生性商品交易作業辦法」修正案。
(6)公司「董事監察人選舉辦法」修正案。
(7)公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
公司董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：
新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收，受理期間為自109年4月17日
至109年4月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出。
(2)109年度股東常會最後過戶日為109年4月23日，凡持有本公司股票尚未過戶者，
務請於109年4月23日(星期四)下午4時00分前，駕臨或郵寄至台北市南京東路二段
85號7樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。
