標題：欣興 公告本公司109年股東常會改選董事

日期：2020-06-19

股票代號：3037

公司名稱：欣興

發言時間：2020-06-19 18:12:18

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
曾子章/欣興電子(股)公司董事長
聯華電子(股)公司
謝炎盛/欣興電子(股)公司董事
李長明/欣興電子(股)公司事業處總經理
迅捷投資(股)公司
李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助
陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長
吳玲玲/國立台灣大學資訊管理學系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
聯華電子(股)公司代表人:曾子章/欣興電子(股)公司董事長
聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/聯華電子(股)公司總經理
聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事
迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙/欣興電子(股)公司董事
謝炎盛/欣興電子(股)公司董事
林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人
李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助
陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長
王聖煜/公信電子(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
聯華電子(股)公司代表人:曾子章/196,136,008股
聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/196,136,008股
聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/196,136,008股
迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙/4,545,000股
謝炎盛/ 10,355,554股
林庭裕/ 0股
李亞菁/ 0股
陳來助/ 0股
王聖煜/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 109/06/20
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無