標題：欣興 公告本公司109年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-19
股票代號：3037
發言時間：2020-06-19 18:09:18
說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分派表。
股東贊成1,079,345,068權(92.18%)、反對344,235權(0.02%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票91,153,409權(7.78%)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文。
股東贊成 1,075,792,980權(91.88%)、反對 2,028,580權(0.17%)、
無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 93,032,586權(7.94%)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書及
財務報表。
股東贊成1,072,452,079權(91.59%)、反對38,222權(0.00%)、
無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 98,352,411權(8.40%)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有。
改選本公司第十二屆董事九席。
當選名單如下：
董事：聯華電子(股)公司代表人曾子章，當選權數872,996,187權
董事：聯華電子(股)公司代表人簡山傑，當選權數849,083,376權
董事：聯華電子(股)公司代表人劉啟東，當選權數848,808,239權
董事：迅捷投資(股)公司代表人簡誠謙，當選權數849,002,644權
董事：謝炎盛，當選權數848,865,506權
董事：林庭裕，當選權數848,764,606權
獨立董事：李亞菁，當選權數849,139,445權
獨立董事：陳來助，當選權數849,113,272權
獨立董事：王聖煜，當選權數848,758,917權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過許可本公司第十一屆董事，擔任他公司之董事或經理人，
而為公司營業範圍內之行為。
股東贊成 972,171,651權(83.03%)、反對 94,606權(0.00%)、
無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 198,587,889權(16.96%)。
(2)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，
而為公司營業範圍內之行為。
股東贊成 972,177,600權(83.03%)、反對 92,682權(0.00%)、
無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 198,583,864權(16.96%)。
7.其他應敘明事項:無。
