標題：欣興 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增股東會議案)

日期：2020-05-07

股票代號：3037

公司名稱：欣興

發言時間：2020-05-07 18:48:42

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一○八年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○八年度查核報告。
(三) 本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司一○八年度對大陸投資情形。
(五) 本公司私募有價證券辦理情形。
(六) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(七) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
(八) 本公司「第八次買回本公司股份轉讓員工辦法」修訂暨執行情形。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○八年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 提請股東會許可本公司第十一屆董事，擔任他公司之董事或經理人，
而為公司營業範圍內之行為。
(三) 提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，
而為公司營業範圍內之行為。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無