標題：宏全 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：9939

公司名稱：宏全

發言時間：2020-06-19 17:42:02

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
當選名單如下:
(一)董事
(1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長
(2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理
(3)張純淑–宏全國際股份有限公司董事
(4)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事
人山建設(股)公司董事長
(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事
(6)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理
(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
百德機械(股)公司獨立董事
(3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無