標題：宏全 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜(補充會議記錄內容)
日期：2020-03-24
股票代號：9939
發言時間：2020-03-23 20:12:03
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):9,183,154,404
5.預定買回之期間:109/03/24~109/05/22
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):40.00~60.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.41
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由: 擬依據證券交易法第廿八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，為
維護公司信用及股東權益買回本公司股份並辦理銷除股份，謹提請 討論。
說 明：
一、依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
二、為維護公司信用及股東權益，擬考量本公司財務狀況及不影響資本維持下，買回本公
司普通股股票之相關事項如下：
1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益並辦理銷除股份。
2.買回股份之種類：普通股
3.買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣9,183,154,404
元。本次買回股份所需總金額上限為新台幣600,000,000元。
4.預定買回之期間與數量：自109年3月24日起至109年5月22日止。
5.預定買回之數量：10,000仟股，即本公司已發行股份之3.41%。
6.買回之區間價格：每股新台幣40元至60元。但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼
續執行買回公司股份。
7.買回之方式：自有價證券集中市場買回。本次買回本公司股份僅佔本公司已發行普通股股
份之3.41%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.59%，不足以影響本公司財務
狀況及資本之維持。
8.證券承銷商對本公司買回股份價格之合理性出具評估報告意見書請參閱附件十七。
9.本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。
三、謹提請 討論。
決 議：全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經109年3 月23日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份
壹仟萬股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.41%，且買回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之 4.59 %，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書
之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
宏全國際股份有限公司本次所訂股份買回區間價格40元至60元，經本
承銷商核算其引用之依據尚無不符，所訂股份買回區間價格應屬合理尚屬合理，依所訂
買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、每股淨值、
每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等，並未產生重大影響或變動。
18.其他證期局所規定之事項:
無
