標題：宏全 董事會決議召開109年度股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：9939

公司名稱：宏全

發言時間：2020-03-23 17:59:07

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)108年度員工及董監酬勞分派情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案
(2)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，109年股東常會股東提案及提名董事受理期間:
109年04月13日至109年04月22日
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理處所:本公司財務處(台中市工業區2路6號)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣或「股東提名函件」字樣，
受理股東提案及提名董事(含獨董)相關公告請參閱公開資訊觀測站。