標題：旭然 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2020-06-19

股票代號：4556

公司名稱：旭然

發言時間：2020-06-19 17:19:48

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：吳玲美/旭然國際股份有限公司董事長。
董事：何兆全/旭然國際股份有限公司總經理。
董事：蔡欣儒/旭然國際股份有限公司副總經理。
董事：兆美投資股份有限公司。
獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。
獨立董事：呂其昌/智鼎國際法律事務所律師。
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何兆全/旭然國際股份有限公司執行長。
董事：翁桐林/旭然國際股份有限公司總經理。
董事：兆美投資股份有限公司。
董事：何宜瑾/旭然國際股份有限公司處長。
獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。
獨立董事：呂其昌/呂其昌律師事務所律師。
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿前全面提前改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：何兆全/3,248,994股。
董事：翁桐林/100,000股。
董事：兆美投資股份有限公司/8,022,128股。
董事：何宜瑾/3,042,763股。
獨立董事：孫瑞隆/0股。
獨立董事：呂其昌/0股。
獨立董事：高誌謙/0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/6/26
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:全面改選。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。