標題：旭然 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：4556

公司名稱：旭然

發言時間：2020-06-19 17:19:05

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事案(含三席獨立董事)。
董事當選名單：何兆全、翁桐林、兆美投資股份有限公司代表人：蔡欣儒、何宜瑾。
獨立董事當選名單：孫瑞隆、呂其昌、高誌謙。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過資本公積發放現金案，每股新台幣0.2元。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。