標題：盈正 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：3628

公司名稱：盈正

發言時間：2020-06-19 17:18:44

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一0八年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一0八年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事，董事九席(含獨立董事三席)

【董事當選名單】
(1)許文
(2)漢唐集成(股)公司法人代表 陳朝水
(3)漢唐集成(股)公司法人代表 陳柏辰
(4)陳友安
(5)宋建凱
(6)何俊輝
(7)丁予嘉(獨立董事)
(8)王桑貴(獨立董事)
(9)蘇元良(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積分派現金案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過解除本公司第八屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無