主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：3628
發言時間：2020-06-19 17:19:03
說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
許文(本公司董事長兼總經理)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳朝水(漢唐集成股份有限公司董事長)
陳友安(本公司董事)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司總經理)
宋建凱(本公司副總)
舊任獨立董事:
丁予嘉(國票金控公司總經理)
王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)
舊任監察人:
何俊輝(中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長)
顏宗明(漢科系統科技股份有限公司副董事長)
陳淑華(本公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
許文(本公司董事長兼總經理)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳朝水(漢唐集成股份有限公司董事長)
陳友安(本公司董事)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司總經理)
宋建凱(本公司副總)
何俊輝(中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長)
新任獨立董事:
丁予嘉(國票金控公司總經理)
王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)
蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
許文(9,638,177股)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳朝水(14,986,502股)
陳友安(2,485,763股)
漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(14,986,502股)
宋建凱(242,921股)
何俊輝(0股)
獨立董事:
丁予嘉(0股)
王桑貴(0股)
蘇元良(0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/6/18
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本屆董事任期起，本公司設立審計委員會取代監察人。
