標題：盈正豫順 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-21
股票代號：3628
發言時間：2019-03-21 16:01:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
第一案、一0七年度營業報告
第二案、一0七年度監察人查核報告
第三案、大陸投資情形報告
第四案、本公司一0七年度員工酬勞及董監事酬勞報告
第五案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一0七年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一0七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「公司章程」案。
第二案、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
第三案、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，
以書面向本公司提出議案，受理時間108年4月12日起至4月22日止。
受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。
