標題：新光金 本公司公告新任董事（含獨立董事)名單
日期：2020-06-19
股票代號：2888
發言時間：2020-06-19 15:53:57
說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進
董事-東興投資股份有限公司 代表人︰吳昕達
董事-新勝股份有限公司 代表人︰洪士琪
董事-新勝股份有限公司 代表人︰吳東明
董事-新勝股份有限公司 代表人︰林伯翰
董事-進賢投資股份有限公司 代表人︰暫缺
董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐
董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲
董事-匯豐投資有限公司 代表人︰蘇啟明
董事-新誠投資股份有限公司
獨立董事-李正義
獨立董事-李勝彥
獨立董事-林美花
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進
董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰吳昕達
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐
董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲
董事-新柏股份有限公司 代表人︰洪士琪
董事-新柏股份有限公司 代表人︰吳東明
董事-新柏股份有限公司 代表人︰林伯翰
董事-蘇啟明
董事-潘柏錚
董事-新誠投資股份有限公司
獨立董事-許永明
獨立董事-吳啟銘
獨立董事-林美花
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進 104,876股
董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠 969,887股
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬 504,729,074股（普通股），
2,274,752股（特別股）
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰吳昕達 504,729,074股（普通股），
2,274,752股（特別股）
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐 104,876股
董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲 8,798,316股
董事-新柏股份有限公司 代表人︰洪士琪 1,000,000股
董事-新柏股份有限公司 代表人︰吳東明 1,000,000股
董事-新柏股份有限公司 代表人︰林伯翰 1,000,000股
董事-蘇啟明 958,186股
董事-潘柏錚 769,459股（普通股），3,467股（特別股）
董事-新誠投資股份有限公司 2,072,709股
獨立董事-許永明 0股
獨立董事-吳啟銘 0股
獨立董事-林美花 33,773股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
