標題：新光金 公告本公司109年股東常會重要決議事項。

日期：2020-06-19

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2020-06-19 15:52:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事及獨立董事選舉案。
董事當選名單：
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進
董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬
董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰吳昕達
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐
董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲
董事-新柏股份有限公司 代表人︰洪士琪
董事-新柏股份有限公司 代表人︰吳東明
董事-新柏股份有限公司 代表人︰林伯翰
董事-蘇啟明
董事-潘柏錚
董事-新誠投資股份有限公司
獨立董事當選名單：
獨立董事-許永明
獨立董事-吳啟銘
獨立董事-林美花
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過本公司「股東會議事規則」修正案。
（2）通過因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。
7.其他應敘明事項:無