標題：和桐 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：1714

公司名稱：和桐

發言時間：2020-06-19 15:50:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認108年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，全面改選第十四屆董事，當選董事名單:
法人董事：恆益投資股份有限公司代表人楊猷傑
法人董事：恆益投資股份有限公司代表人陳怡如
法人董事：恆益投資股份有限公司代表人陳威宇
法人董事：恆益投資股份有限公司代表人李倫家
法人董事：財團法人陳源河文教基金會代表人陳奕雄
董事：施國榮
獨立董事：蘇文憲
獨立董事：張榮元
獨立董事：張家賓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司股東會議事規則案
(2)決議通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無