標題：和桐 代子公司中華全球石油股份有限公司公告新增109年股東常 會選舉事項及其他議案：本公司提前改選董監事案及董事競業 行為許可案

日期：2020-05-20

股票代號：1714

公司名稱：和桐

發言時間：2020-05-20 18:40:41

說明：
1.董事會決議日期:109/05/20
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告
(2).監察人審查108年度決算報告
(3).發放董監酬勞及員工酬勞
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認108年度營業報告書及財務報表案
(2).承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2).討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3).討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司提前改選董監事案
8.召集事由五、其他議案:
(1).董事競業行為許可案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所:
1.受理期間:109年03月26日起迄04月06日止
2.受理處所:新北市五股區中興路一段6號8樓