標題：三商壽 本公司109年股東常會決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：2867

公司名稱：三商壽

發言時間：2020-06-19 15:33:39

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○八年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○八年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事十席(包含獨立董事三席)案
董事當選名單：陳翔玠
翁翠君
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳進財
三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
三商投資控股股份有限公司代表人：許(清爭)心
鄭純農
獨立董事當選名單：郭維裕
蔡榮棟
楊弘毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂討論案
(2)通過「股東會議事規則」修訂討論案
7.其他應敘明事項:無