標題：三商壽 本公司109/06/19股東常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

日期：2020-06-19

股票代號：2867

公司名稱：三商壽

發言時間：2020-06-19 17:27:29

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事六名
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔玠
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁翠君
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財
三商投資控股股份有限公司法人代表：王志華
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心
(2)獨立董事二名
鄭純農，亮東會計師事務所會計師
林夏如，香港中文大學社科院客座教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事七名：
陳翔玠，三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
翁翠君，三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財
三商投資控股股份有限公司法人代表：王志華
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心
鄭純農，亮東會計師事務所會計師
(2)獨立董事三名：
郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授
蔡榮棟，前大眾商業銀行總經理
楊弘毅，前RGA美商美國再保股份有限公司台灣分公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
陳翔玠：5,626,362股
翁翠君：842,076股
三商投資控股股份有限公司：984,650,064股
鄭純農：0股
郭維裕：0股
蔡榮棟：0股
楊弘毅：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無