標題：三商壽 本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-25
股票代號：2867
發言時間：2020-03-25 16:02:04
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序」報告案。
(5)本公司投資性不動產之後續衡量由成本模式改採公允價值模式之會計政策變動，
對109年期初未分配盈餘調整情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○八年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂討論案。
(2)「取得及處分資產處理程序」修訂討論案。
(3)「股東會議事規則」修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事十席(包含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字
。另依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以
書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。擬訂民國109年3月30日至4月9日下午5點
整止，為受理股東提案及提名期間，受理處所為本公司首長辦公室(台北市信義路五段
150巷2號8樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
