標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 第一次臨時股東大會決議

日期：2020-06-18

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2020-06-18 18:13:56

說明：
1.股東臨時會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於選舉蔡朝陽為公司第二屆董事會董事的議案》
(2)審議通過《關於選舉劉萬平為公司第二屆董事會董事的議案》
(3)審議通過《關於選舉郭世榮為公司第二屆董事會董事的議案》
(4)審議通過《關於選舉汪大衛為公司第二屆董事會董事的議案》
(5)審議通過《關於選舉成漢頌為公司第二屆董事會董事的議案》
(6)審議通過《關於選舉江向才為公司第二屆董事會董事的議案》
(7)審議通過《關於選舉閆曉旭為公司第二屆董事會董事的議案》
(8)審議通過《關於選舉甘蜀嫻為公司第二屆監事會監事的議案》
(9)審議通過《關於選舉劉烜為公司第二屆監事會監事的議案》
(10)審議通過《關於審議公司制定董事、監事薪酬方案的議案》
3.其他應敘明事項:無