標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 第一次臨時股東大會召開事宜

日期：2020-05-28

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2020-05-28 17:15:35

說明：
1.董事會決議日期:109/05/28
2.股東臨時會召開日期:109/06/18
3.股東臨時會召開地點:上海市松江工業區松勝路618號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於審議公司制定董事、監事薪酬方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉蔡朝陽為公司第二屆董事會董事的議案
(2)關於選舉劉萬平為公司第二屆董事會董事的議案
(3)關於選舉郭世榮為公司第二屆董事會董事的議案
(4)關於選舉汪大衛為公司第二屆董事會董事的議案
(5)關於選舉成漢頌為公司第二屆董事會董事的議案
(6)關於選舉江向才為公司第二屆董事會董事的議案
(7)關於選舉閏曉旭為公司第二屆董事會董事的議案
(8)關於選舉甘蜀嫻為公司第二屆監事會監事的議案
(9)關於選舉劉烜為公司第二屆監事會監事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無