標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 股東大會重要決議。

日期：2020-03-27

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2020-03-26 17:45:02

說明：
1.股東常會日期:109/03/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過《關於制定公司2019年度財務決算報告的議案》
(2)審議通過《關於審議公司2019年財務報表的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過《關於確認公司2020年度財務預算報告的議案》
(2)審議通過《關於確認公司2020年關聯交易預計的議案》
(3)審議通過《關於公司及子公司2020年向銀行申請綜合授信額度的議案》
(4)審議通過《關於上緯新材料科技股份有限公司向銀行申請授信額度的議案》
(5)審議通過《關於公司2019年度關聯交易合法性及公允性的議案》
(6)審議通過《關於審議「董事會2019年度工作報告」的議案》
(7)審議通過《關於審議「獨立董事2019年度述職報告」的議案》
(8)審議通過《關於審議總經理2019年度工作報告議案》
(9)審議通過《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司
2020年度審計機構的議案》
7.其他應敘明事項:無