標題：泰偉 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜
暨董事變動達三分之一
日期：2020-06-18
股票代號：3064
發言時間：2020-06-18 17:30:53
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。
(2)董事：夏安宇/泰偉電子(股)公司副總經理。
(3)董事：李侑駿/大敦投資股份有限公司董事。
幣丞科技有限公司董事長。
新力旺國際控股(股)公司監察人。
(4)董事：李亦杜/泰偉開發顧問股份有限公司董事
泰晶數位科技股份有限公司董事
財團法人孫中山紀念圖書館文教基金會執行長
(5)獨立董事：謝有順/鵬澤企業(股)公司董事兼總經理。
(6)獨立董事：蕭鋼柱/長榮大學專任講師兼董事會稽核主管。
(7)獨立董事：林健昌/東洋國際醫學雲南白藥有限公司負責人。
頂霖有限公司負責人。
中福國際股份有限公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。
(2)董事：莊周文/新力旺國際控股(股)公司董事長。
新力達國際數位科技(股)公司董事長。
新中威國際控股(股)公司董事長。
(3)董事：李侑駿/大敦投資股份有限公司董事。
幣丞科技有限公司董事長。
新力旺國際控股(股)公司監察人。
(4)董事：洪瓊琦/大敦投資股份有限公司監察人。
群旺國際開發有限公司董事長。
新中威國際控股(股)公司董事。
(5)獨立董事：陳致成/盛康資本有限公司副總經理。
(6)獨立董事：郭谷彰/鏈城科技股份有限公司董事長。
(7)獨立董事：謝先晉(因異體字晉無法正常顯示，故以正字-晉替代之)
健創國際企業有限公司董事長。
阪屋食品股份有限公司董事。
特滋特生技股份有限公司董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董事改選。
7.新任者選任時持股數:
董事楊南平:17,743,885股。
董事莊周文:12,000,000股。
董事李侑駿:0股。
董事洪瓊琦:0股。
獨立董事陳致成:0股。
獨立董事郭谷彰:0股。
獨立董事謝先?:0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
