標題：泰偉 補充公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜
日期：2020-05-05
股票代號：3064
發言時間：2020-05-05 16:59:46
說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況報告。
(2)一○八年度審計委員會審查報告。
(3)大陸投資報告。
(4)一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一○八年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬辦理減資彌補虧損案。
(4)擬辦理本公司現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:.無
