標題：至興 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日期：2020-06-18
股票代號：4535
發言時間：2020-06-18 16:08:45
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
至興精機(股)公司董事長
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明
至興精機(股)公司總經理
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
至興精機(股)公司總經理室高專
法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
台灣福興工業(股)公司董事長
法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
全興國際(股)公司董事長
獨立董事：莊銘國
帝寶工業(股)公司獨立董事、大葉大學兼任副教授
獨立董事：郭家琦
郭家琦會計師事務所會計師
自然人監察人：吳玉美
全興工業(股)公司董事
自然人監察人：施閔森
全拓(股)公司監察人
自然人監察人：鍾開雲
味全食品工業(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
至興精機(股)公司董事長
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明
至興精機(股)公司總經理
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
至興精機(股)公司總經理室高專
法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
台灣福興工業(股)公司董事長
法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
全興國際(股)公司董事長
法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興
青原投資有限公司董事
自然人董事：吳玉美
全興工業(股)公司董事
獨立董事：郭家琦
郭家琦會計師事務所會計師
獨立董事：林益民
富國聯合會計師事務所會計師
獨立董事：洪群雄
國立高雄師範大學電子工程學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀 4,906,668股
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明 14,462,693股
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 14,462,693股
法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 774,510股
法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 10,352,725股
法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興 514,000股
自然人董事：吳玉美 1,146,484股
獨立董事：郭家琦 0股
獨立董事：林益民 0股
獨立董事：洪群雄 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選為董事，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
