標題：至興 本公司109年股東常會決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：4535

公司名稱：至興

發言時間：2020-06-18 16:00:23

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人
名單如下:
董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明
董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興
董事：吳玉美
獨立董事：郭家琦
獨立董事：林益民
獨立董事：洪群雄
任期三年，自民國109年6月18日至112年6月17日。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過辦理資本公積發放現金案。
2.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。
解除董事名單：
全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、
全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明 董事及吳冠興 董事、
全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 董事、
福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 董事、
青原投資有限公司代表人：吳彥興 董事、
吳玉美 董事、郭家琦 獨立董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事。
解除從事競業行為禁止之限制之期限：112年6月17日
7.其他應敘明事項:無