標題：廣越 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2020-06-18

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2020-06-18 15:52:45

說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長
獨立董事 孫之屏 廣越企業股份有限公司獨立董事
監 察 人 大方投資有限公司代表人：魏趨縣 大方投資有限公司董事
監 察 人 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長
監 察 人 許文良 剛毅童軍文教基金會董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長
獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長
獨立董事 孫之屏 廣越企業股份有限公司獨立董事
獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，第十屆董事(含獨立董事)全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢； 3,232,808股
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆；15,630,419股
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；18,595,352股
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 3,860,537股
獨立董事 李金恭；0股
獨立董事 孫之屏；0股
獨立董事 范宏達；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/15~109/6/14
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，並設置審計委員會替代監察人職權。