標題：廣越 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2020-06-18 15:52:31

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。