標題：聖暉 本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告 2019年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2020-06-18 15:41:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《公司2019年度利潤分配方案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過批准《公司章程修正案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《公司2019年度審計報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《公司2019年度董事會工作報告》
(2)通過《公司2019年度監事會工作報告》
(3)通過《公司2019年度獨立董事工作報告》
(4)通過修訂《融資與對外擔保管理制度》
(5)通過《公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易安排》
(6)通過《公司2020年預計擔保總額度》
(7)通過《公司2020年度向金融機構申請增加綜合授信額度》
(8)通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》
7.其他應敘明事項:無