標題：聖暉 本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召 開2019年度股東常會

日期：2020-05-28

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2020-05-28 17:23:05

說明：
1.董事會決議日期:109/05/28
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《公司2019年度董事會工作報告》
(2)審議《公司2019年度監事會工作報告》
(3)審議《公司2019年度獨立董事工作報告》
(4)批准《公司章程修正案》
(5)審議修訂《融資與對外擔保管理制度》
(6)審議《公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易安排》
(7)審議《公司2020年預計擔保總額度》
(8)審議《公司2020年度向金融機構申請增加綜合授信額度》
(9)審議《公司2019年度內部控制自我評價報告》
(10)審議《公司2019年度審計報告》
(11)審議《公司2019年度利潤分配方案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無