標題：達能 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3686

公司名稱：達能

發言時間：2020-06-18 15:07:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。
新任董事如下：
董事:方震銘
董事:洪玟琴
獨立董事:蔡文精
獨立董事:林和源
獨立董事:蘇鵬飛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬變更處分不動產出售價格案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。