標題：達能 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-05-04

股票代號：3686

公司名稱：達能

發言時間：2020-05-04 18:00:53

說明：
1.事實發生日:109/05/04
2.公司名稱:達能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司109/05/04董事會決議通過
(1)本公司109年第一季財務報告暨會計師核閱報告案。
(2)本公司擬終止108年股東常會通過之以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金
增資發行普通股案。
(3)本公司擬變更處分不動產出售價格案。
(4)決議提名之董事候選人名單案。
(5)審理股東提案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(8)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(9)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(10)修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。
(11)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(12)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(13)修訂本公司109年股東常會開會地點及召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。