標題：普安 公告本公司董事會決議事項

日期：2018-07-09

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2018-07-09 18:16:33

說明：
1.事實發生日:107/07/09
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)提報本公司轉投資之普安承信息科技(成都)有限公司辦理解散清算相關作業
均已依規定辦理完成。
(2)通過訂定民國107年8月1日為除息基準日之相關事宜案。
(3)通過訂定本公司107年「發行限制員工權利新股發行辦法」。
(4)通過委任第四屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
(5)通過與台灣中小企業銀行申請衍生性金融商品交易信用風險額度續約案：
USD300萬元到期展期。
(6)通過與台灣中小企業銀行申請綜合融資額度續約案：到期展期且額度提高
為新台幣5億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。