標題：普安 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2018-06-11 17:32:14

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案。
股東現金股利每股配發0.4元，總計新台幣111,480,855元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修改「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董監事任期屆滿全面改選董事5席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
董 事:羅仕東先生、賴廷樺先生
獨立董事:侯瑞甫先生、陳良寅先生、鍾金河先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過本公司擬發行限制員工權利新股額度案。
(7)通過解除當選之新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。