標題：閎康 公告本公司109年股東常會改選董事名單
日期：2020-06-18
股票代號：3587
發言時間：2020-06-18 14:31:11
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 閎康科技董事長
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：王建華 / MA-TEK Japan Inc. 社長
董事：昕沛實業股份有限公司代表人：吳昕霈 / 昕沛實業股份有限公司 董事
董事：關 鈞 / 閎康科技董事
獨立董事：劉容生 / 閎康科技獨立董事
獨立董事：吳清邁 / 閎康科技獨立董事
獨立董事：徐清祥 / 力旺電子董事長
監察人：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 閎康科技監察人
監察人：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 / 昕明實業股份有限公司 董事
監察人：蔣坤勝 / 閎康科技監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 閎康科技董事長
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 閎康科技監察人
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 / 昕明實業股份有限公司 董事
董事：關 鈞 / 閎康科技董事
獨立董事：徐清祥 / 力旺電子董事長
獨立董事：蔡能賢 / 台積文教基金會 董事
獨立董事：Juine-Kai Tsang / Managing Member, VentureTech Alliance
Management Co., LLC 5V Technologies, Ltd. (Cayman) 董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 4,725,526 股
董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 6,621,119 股
董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 2,035,688 股
董事：關 鈞 456,153 股
獨立董事：徐清祥 0 股
獨立董事：蔡能賢 0 股
獨立董事：Juine-Kai Tsang 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16 ~ 108/06/15
9.新任生效日期:109/06/18 ~ 112/06/17
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
