標題：閎康 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3587

公司名稱：閎康

發言時間：2020-06-18 14:30:55

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單如下:
亞克技術顧問股份有限公司 代表人:謝詠芬
翔宣投資有限公司 代表人:黃明順
關 鈞
昕明實業股份有限公司 代表人:吳昕霖
獨立董事當選名單如下:
徐清祥
蔡能賢
Juine-Kai Tsang
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。
(5)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。