標題：閎康 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(變更股東會開會地點)
日期：2020-05-07
股票代號：3587
發言時間：2020-05-07 16:33:47
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號1A3
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業狀況報告。
(二)監察人審查108年度決算表冊報告。
(三)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(四)本公司對外背書保證情形。
(五)修訂「公司誠信經營守則」部份條文案。
(六)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文，
並更名為「道德行為準則」案。
(七)修訂「董事會議事規範」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報告案。
(二)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)原公告109年股東常會召開地點因受疫情影響該場地不提供租借使用，
經董事會決議通過變更開會地點。
(2)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
