標題：波若威 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2020-06-18 14:23:07

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事選舉案，當選名單如下：
董事：陳有諒、鄭萬來、劉柏村(行政院國發基金代表)、吳金鴻、黃裕文、吳裕群
獨立董事：林建智、孟慶蒞、方佩華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「內部規章」部分條文案:
A.「取得或處分資產處理程序」。
B.「從事衍生性商品交易處理程序」。
C.「資金貸與他人作業程序」。
D.「背書保證作業程序」。
E.「董事及監察人選舉辦法」。
F.「股東會議事規則」。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。