標題：波若威 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-04-30

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2020-04-30 15:39:58

說明：
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過下列重要議案:
(1)提報109年度第一季合併財務報告。
(2)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(3)通過修正「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
(4)通過審查董事(含獨立董事)候選人名單。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
(6)通過新增股東常會召集事由案。
(7)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司109年度財務報表等服務案。
(8)通過擬轉讓本公司買回之股份予員工案。
(9)通過擬資金貸與及背書保證本公司之日本子公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無