標題：波若威 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增召集事由)
日期：2020-04-30
股票代號：3163
發言時間：2020-04-30 15:42:01
說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)監察人查核108年度各項表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告
(4)108年度盈餘分配情形報告
(5)修正「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)修正「內部規章」部分條文案
A.「取得或處分資產處理程序」
B.「從事衍生性商品交易處理程序」
C.「資金貸與他人作業程序」
D.「背書保證作業程序」
E.「董事及監察人選舉辦法」
F.「股東會議事規則」
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
