標題：日成-KY 本公司2020年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2020-06-17 19:19:21

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2019年度盈餘分配案。
決議不分派股利
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」部份條文修訂案。
通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2019年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事及獨立董事。
當選名單：
董事：Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN
董事：Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN
董事：Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤
董事：Unique Global Investment Inc.代表人：林青山
獨立董事：李宗培
獨立董事：葉光洲
獨立董事：官志亮
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。