標題：日成-KY 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會(新增報告事項)

日期：2020-05-08

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2020-05-07 22:55:52

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　1.2019年度營業報告。
　　　　　2.審計委員會查核報告。
　　　　　3.2019年度員工及董事酬勞報告。
　　　　　4.修訂「董事會議事規範」報告。
　　　　　5.2019年董事酬金發放合理性說明。
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　1.2019年度營業報告書及財務報告案。
　　　　　2.2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　　　　　1.「公司章程」部分條文修訂案。
　　　　　2.「股東會議事規則」部分條文修訂案。
　　　　　3.「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
　　　　　1.改選第五屆董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:
　　　　　1.解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:新增報告事項5.2019年董事酬金發放合理性說明。