標題：由田 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2020-06-17 18:24:59

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更改名稱為「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8)通過辦理現金增資私募普通股案。
(9)通過董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。