標題：由田 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

日期：2020-04-24

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2020-04-24 14:48:19

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司108年度營業報告。
(二)、監察人審查108年度決算表冊報告。
(三)、108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)、108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)、本公司庫藏股執行情形報告。
(六)、現金增資私募普通股情形報告。
(七)、本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(八)、本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(九)、本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(十)、本公司修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」，
並更改名稱為「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司108年度決算表冊案。
(二)、承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」案。
(二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更改名稱為「董事選任程序」案。
(四)、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(五)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(新增)
(九)、辦理現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:
董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。