標題：詩肯 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2020-06-17

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2020-06-17 17:31:31

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事/獨立董事/監察人:
(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長
(2)董事:林杰人,本公司特別助理
(3)董事:梁啟斌,本公司董事
(4)獨立董事:陳中成,本公司獨立董事
(5)獨立董事:王家政,本公司獨立董事
(6)監察人:王怡堯,本公司監察人
(7)監察人:李幸模,本公司監察人
(8)監察人:劉志宏,本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事/獨立董事:
(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長
(2)董事:林杰人,本公司特別助理
(3)董事:梁啟斌,本公司董事
(4)董事:王怡堯,本公司監察人
(5)獨立董事:陳中成,本公司獨立董事
(6)獨立董事:王家政,本公司獨立董事
(7)獨立董事:洪達鋒,本公司薪酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事/獨立董事: : 選任時持股數
英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤 : 15,049,125股
董事:林杰人 : 0股
董事:梁啟斌 : 0股
董事:王怡堯 : 233,118股
獨立董事:陳中成 : 0股
獨立董事:王家政 : 83,525股
獨立董事:洪達鋒 : 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/17~112/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。