標題：詩肯 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2020-06-17 17:26:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書
及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第十屆董事(含獨立董事)。
董事︰英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤
董事︰林杰人
董事︰梁啟斌
董事︰王怡堯
獨立董事︰陳中成
獨立董事︰王家政
獨立董事︰洪達鋒
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(二)通過本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」
修訂案。
(三)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。