標題：詩肯 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：6195
發言時間：2020-03-24 15:37:42
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業狀況報告。
(二)本公司一○八年度監察人查核決算表冊報告。
(三)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(三)本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」
修訂案。
(四)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事七席(含獨立董事三席)改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東常會召集通知，行使期間：自民國109年05月16日至
109年06月14日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw。
二、依公司法第165條規定，自民國109年4月19日起至109年6月17日止，停止
股票轉讓過戶登記及可轉換公司債停止轉換。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶
之股東，因最後過戶日109年4月18日適逢例假日，故現場過戶提前至109年4月
17日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務
代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，郵寄者以109年4月
18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
三、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間為
109年4月10日至109年4月20日，受理處所為詩肯股份有限公司股務課
(地址:桃園市龜山區頂湖一街 69號)。
