標題：揚秦 公告本公司109年股東會通過解除董事
(含2位獨立董事)及新任獨立董事競業禁止之限制
日期：2020-06-17
股票代號：2755
發言時間：2020-06-17 16:58:37
說明：
1.股東會決議日:109/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：卓元裕(所代表法人：元裕投資有限公司)
(2)董事：卓靖倫(所代表法人：榮機投資有限公司)
(3)董事：林麗玲
(4)董事：王國雄
(5)獨立董事：林文政
(6)獨立董事：高端訓
(7)獨立董事：蘇美琍
3.許可從事競業行為之項目:
董事卓元裕(所代表法人：元裕投資有限公司)許可項目：
(1.)超秦企業(股)公司法人董事長代表
(2.)瑞秦投資(股)公司董事長
(3.)立秦投資(股)公司董事長
(4.)英秦投資(股)公司董事長
(5.)元裕投資有限公司董事長
(6.)癸鐺投資股份有限公司董事長
董事卓靖倫(所代表法人：榮機投資有限公司)許可項目：
(1.)超秦企業(股)公司法人董事代表
(2.)上海佐秦餐飲管理有限公司執行董事
(3.)Super Qin Private Limited董事
(4.)英秦投資(股)公司董事
(5.)瑞秦投資(股)公司董事
(6.)立秦投資(股)公司董事
(7.)榮機投資有限公司董事長
(8.)癸鐺投資股份有限公司董事
(9.)A QIN LLC董事長
董事林麗玲許可項目：
(1.)上海佐秦餐飲管理有限公司監察人
董事王國雄許可項目：
(1.)成真投資有限公司董事長
(2.)成真社會企業有限公司董事長
(3.)王國咖啡國際有限公司董事長
(4.)王維咖啡國際有限公司董事長
(5.)萌芽創業投資股份有限公司董事長
(6.)升衛投資有限公司董事長
(7.)成真咖啡國際有限公司董事長
(8.)王維時代咖啡有限公司董事長
(9.)王維台大咖啡有限公司董事長
(10.)王維咖啡食品專賣店董事長
(11.)興北大國際股份有限公司董事
獨立董事林文政許可項目：
(1.)國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(2.)國立台灣大學工商管理學系暨研究所兼任副教授
(3.)中華民國商業總會人力資源暨教育訓練委員會副主任委員
(4.)財團法人勞工研究資料中心基金會董事長
(5.)台灣勞動學會理事
(6.)台電人力資源發展專案小組外部委員
(7.)勞動部勞動及職業安全衛生研究季刊編輯委員
(8.)天下雜誌創新學院顧問
(9.)台灣東洋藥品薪酬委員會薪酬委員
獨立董事高端訓許可項目：
(1.)商業總會品牌加速中心品牌長
(2.)李奧貝納股份有限公司首席大數據品牌顧問
(3.)中國生產力中心企業輔導顧問
(4.)政治大學企管系/IMBA兼任教授
(5.)台北大學EMBA兼任教授
獨立董事蘇美琍許可項目：
(1.)信磊合署會計師事務所執業會計師
(2.)中華民國全國創新創業總會榮譽會計師
(3.)仲硯有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（獨立董事）職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事，卓靖倫(所代表法人：榮機投資有限公司)、董事，林麗玲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海佐秦餐飲管理有限公司執行董事，上海佐秦餐飲管理有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國(上海)自由貿易試驗區富特北路269號2幢2層2-24室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
餐飲管理及諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。
